俄罗斯:国家杜马已制定《数字金融资产》草案,要求ICO进行KYC认证

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据官方报道,由国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov领导的俄罗斯代表团向国家杜马提交了关于加密货币和初始代币发行(ICO)的联邦法草案。

 

根据总统普京最近的指示,编写了“关于数字金融资产”和“关于筹款的其他方法(众筹)”的文件,指出加密货币法规将在2018年7月1日之前成为法律。

 

《数字金融资产》法案于1月25日由俄罗斯财政部首次推出。它将加密货币和代币定义为数字金融资产,只允许通过授权的加密货币交易所进行交易,并为ICO建立Know-Your-Customer(KYC)规则。

 

该文件目前将数字资产视为财产,强调它不是俄罗斯联邦领土上的合法支付手段。

据财务专家Veselin Petkov称,目前的《数字金融资产》法案与财政部1月份提出的法案有一个关键区别。

 

目前的版本在加密交易中建立了用于客户身份验证的KYC规定。根据Petkov的说法,这项新立法将回应美国对加密货币交易的要求,因为它还需要验证客户账户的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)的目的。

 

2月24日,近13,000个Coinbase客户的数据被移交给美国国税局(IRS)。2017年12月27日,主要的加密交易所之一Poloniex宣布他们将要求所有账户进行验证。

 

俄罗斯法案对加密货币交易所的运营商提出以下要求:

 

“电子钱包是由数字金融资产交易所的运营商根据联邦法律”打击洗钱和恐怖主义融资“通过业主身份识别程序后才开放的。

 

该法案的新版本对于ICO也有区别。与早先建议的50000卢布(900美元)作为不合格投资者的最大投资额相比,该法案现在表明,最高限额将由俄罗斯联邦中央银行(CBR)定义。

 

1月份,没提报道了财政部和CBR之间的分歧,他们对是否应该接受加密货币交易持不同意见。根据Ria Novosti的说法,分歧最终得到解决,现在CBR负责该国的加密货币交易。

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